Íntegra do relatório das movimentações bancárias da Pepper Comunicação

A empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda está sendo investigada pela Operação Lava Jato, da Polícia Federal, por diversos desvios de conduta, entre os quais servir de intermediária para pagamento de propinas de empreiteiras ao PT.

Além disso, é de conhecimento público que a Pepper era responsável por orquestrar (e pagar – em espécie) os blogs sujos que existem com a finalidade única de desinformar a população, facilitando a corrupção instaurada no Governo.

Tivemos acesso, também, ao RIF (Relatório de Inteligência Financeira) da Pepper, solicitado quando descobriu-se que a empresa estava envolvida, também, nos atos escusos do Governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT).

Segundo o RIF, impressionantes 70% do faturamento da empresa são oriundos de transações com o PT.

Abaixo a íntegra do documento (com destaques negritados pelo blog):

11. A empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda1, nome fantasia Pepper Interativa, com sede fiscal em Brasília, foi objeto de comunicações de operações financeiras de que trata a Lei 9.613/98 com valor associado de R$ 98.451.435,00 reportadas no período de 2007 a 2015, dos quais R$ 63.235.000,00 foram registrados em suas contas correntes e o restante em contas de terceiros, conforme a seguir relatado.

11.1. A empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda teria movimentado o montante de R$ 58.328.000,00, no período de 01/01/2013 a 31/05/2015, sendo R$ 29.747.000,00 a crédito e R$ 28.581.000,00 a débito, registrado na conta corrente nº 29100, da agência/CNPJ nº 3212 – Brasília Shopping, do Banco do Brasil S.A., na cidade de Brasília.

11.1.1. Constam na comunicação as seguintes informações adicionais a respeito da empresa Pepper Comunicação Interativa:

• Empresa constituída em 02/01/1997, é cliente bancária desde 03/2011, atua no ramo de agências de publicidade e tem faturamento bruto anual de R$ 9.439.730,00 (03/2014).
• Os sócios da empresa são:

Danielle Miranda Fonteles – 60%

Carolina Miranda Fonteles – 3%

Amauri dos Santos Teixeira – 31%

Kassia Cristina Santos Neves Martins – 3%

Felipe Castilho Fonteles – 3%

• A empresa foi mencionada na mídia por estar sendo investigada pelo STJ por suposto envolvimento em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro em que o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, é investigado.
• Segundo a mídia, empresas como a analisada tinham contrato com o BNDES e repassavam valores para a empresa Oli Comunicação e Imagem, que, segundo as investigações, pertence à mulher de Pimentel, Carolina Oliveira Pereira e Marilia de Fátima Oliveira Pereira.
• Na movimentação, foi observado que houve remessa do valor de R$ 260.000,00 para a empresa Oli Comunicação e Imagem Ltda, citada pelas investigações.
• Chamou a atenção do comunicante a movimentação de valores vultosos na conta, aparentemente superiores à capacidade econômico-financeira da empresa.
• Alguns beneficiários e remetentes de recursos não desempenham atividade profissional que tenha relação com aquela exercida pela empresa analisada
• O comunicante suspeita que a origem do dinheiro seja proveniente de recursos obtidos ilicitamente.

11.1.2. A movimentação financeira a crédito somou a importância de R$ 29.747.000,00 e foi realizada da seguinte forma:

• R$ 25.000.000,00 – Transferências
• R$ 3.751.000,00 – Resgates de fundos de investimentos
• R$ 888.000,00 – Depósitos em cheques
• R$ 108.000,00 – Depósitos online

Entre os remetentes de recursos foram identificados os a seguir relacionados:

• R$ 8.545.000,00 – Partido dos Trabalhadores
• R$ 6.292.000,00 – Partido dos Trabalhadores Diretório Nacional
• R$ 3.700.000,00 – Agnelo Pacheco – Criação e Propaganda Ltda
• R$ 1.550.000,00 – Serviço Social da Indústria Conselho Nacional
• R$ 885.000,00 – Nova S/B Comunicação Ltda
• R$ 882.000,00 – Lew’Lara/TBWA Publicidade Propaganda Ltda
• R$ 717.000,00 – Construtora OAS S.A.
• R$ 574.800,00 – Link/Bagg Comunicação e Propaganda Ltda
• R$ 404.000,00 – Partido dos Trabalhadores
• R$ 368.000,00 – Transferências de outra conta de titularidade da empresa
• R$ 332.000,00 – Pepper Comunicacao Interativa RJ Ltda
• R$ 315.000,00 – Pepper Comunicação Interativa São Paulo Ltda
• R$ 250.000,00 – PMDB Diretório Regional do Amazonas
• R$ 225.240,00 – Confederação Nacional do Comércio de Bens Serv e Turismo
• R$ 182.000,00 – Borghierh Lowe Propaganda e Marketing Ltda

11.1.3. A movimentação financeira a débito somou a importância de R$ 28.581.000,00 e foi realizada da seguinte forma:

• R$ 15.000.000,00 – Transferências
• R$ 4.800.000,00 – Aplicação em fundos de investimentos
• R$ 3.700.000,00 – Pagamento de impostos
• R$ 2.900.000,00 – Pagamento de títulos
• R$ 900.000,00 – Cheques
• R$ 714.000,00 – Pagamento de cartão
• R$ 567.000,00 – Pagamento guias INSS

Entre os beneficiários de recursos, foram identificados os abaixo relacionados:

• R$ 2.300.000,00 – Danielle Miranda Fonteles
• R$ 880.000,00 – Vértice – Sociedade Civil de Profissionais Associados
• R$ 750.000,00 – Kassia Cristina Santos Neves Martins, gerente admin/financeiro
• R$ 486.000,00 – Leandro Boavista Fortes, jornalista
• R$ 410.000,00 – Felipe Castilho Fonteles, publicitário e sócio da empresa analisada
• R$ 400.000,00 – Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
• R$ 400.000,00 – Banco Rendimento S.A.
• R$ 355.000,00 – Aureo Germano de Oliveira, agente administrativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal
• R$ 300.000,00 – Raimundo Avila Ferreira ME
• R$ 260.000,00 – Oli – Comunicação e Imagem Ltda
• R$ 260.000,00 – 3Sec Soluções em Tecnologia da Informação Ltda
• R$ 230.000,00 – Faceb Fundação de Previdência dos Empregados da CEB
• R$ 207.000,00 – Carolina Miranda Fonteles
• R$ 200.000,00 – Frank Eric de Abreu
• R$ 185.000,00 – Amauri dos Santos Teixeira, empresário
• R$ 185.000,00 – Marcio Catelani Amicci
• R$ 184.000,00 – Carvalho e Leitão – Advocacia e Consultoria
• R$ 175.000,00 – Pepper Comunicacao Interativa RJ Ltda
• R$ 138.000,00 – Samuel Carvalho de Brito, publicitário
• R$ 123.000,00 – Lucas Cifani Pacheco, administrador
• R$ 115.900,00 – Lourdes Valeria Gomes, advogada
• R$ 114.300,00 – Diogenes Silva Brandão, servidor público estadual
• R$ 104.000,00 – Utopia – Viagens e Turismo Eireli – ME
• R$ 103.000,00 – Carolina Lopes de Albuquerque, administradora
• R$ 97.000,00 – Kleverson Holanda Costa, programador de sistema
• R$ 95.000,00 – Mailson Dias Guimarães, programador de sistema
• R$ 85.000,00 – Kasa Motors Ltda
• R$ 78.000,00 – Cheque nominal a Labrador Filmes Ltda
• R$ 78.000,00 – Tiago Cabral Falqueiro, jornalista da Presidência da República
• R$ 75.000,00 – Mediavox Interativa Ltda
• R$ 53.502,48 – Lucas Cifani Pacheco, administrador

11.1.4. A movimentação financeira acima descrita foi enquadrada nos seguintes indícios de atipicidade:

• Pagamentos habituais a fornecedores ou beneficiários que não apresentem ligação com a atividade ou ramo de negócio da pessoa jurídica; Banco Central do Brasil – Carta-Circular nº 3.542, art. 1º;
• Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; Banco Central do Brasil – Carta-Circular nº 3.542, art. 1º.

11.2. Outra comunicação da mesma natureza reportou que a empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda teria aplicado, no período de 01/2013 a 05/2015, pelo menos o valor de R$ 4.800.000,00 em fundos de investimentos, cuja origem dos recursos suspeita-se que seja ilícita.

11.2.1. Tal comunicação foi efetuada pela BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. com os seguintes enquadramentos regulamentares:

• Mercado de Fundos de Investimento
• Operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Instrução CVM nº 301 de 16/04/1999.

11.3. A empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda foi, ainda, objeto de comunicação automática por ter efetuado uma operação de saque em espécie, em 03/11/2010, no valor de R$ 107.000,00, registrada na conta corrente nº 87441390, da agência/CNPJ nº 1964-DF 503 Sul, do Banco Santander S.A., na cidade de Brasília. Raimundo Ávila Ferreira figurou como sacador e responsável pela operação.

11.4. As comunicações abaixo relatadas são aquelas em que a empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda figurou como remetente ou beneficiário de recursos e estão descritas em ordem cronológica de recebimento.

Primeira Comunicação de Operação Suspeita – COS.

11.4.1. A empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda constou em outra comunicação de operação suspeita por ter recebido a importância de R$ 3.400,00 da empresa Antecipar Consultoria e Comunicação Estratégica Ltda, a qual teria movimentado o montante de R$ 126.301,00, em 31/10/2007, na conta corrente nº 67989631, da agência/CNPJ nº 1408, do Banco ABN Amro Real S.A., na cidade de Cuiabá. Figuraram como sócios da empresa: Pedro Pinto de Oliveira e Antero Paes de Barros Neto.

11.4.1.1. A movimentação financeira acima descrita foi enquadrada nos seguintes indícios de atipicidade:

• Movimentação de recursos incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira presumida do cliente. Banco Central do Brasil – Carta-Circular nº 2826 – II a;
• Contas que não demonstram ser resultado de atividades ou negócios normais, visto que utilizadas para recebimento ou pagamento de quantias significativas sem indicação clara de finalidade ou relação com o titular da conta ou seu negócio. Banco Central do Brasil – Carta-Circular nº 2826 – II e.

Segunda Comunicação de Operação Suspeita – COS.

11.4.2. Reportou que a empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda teria recebido a importância de R$ 315.000,00 da empresa Pepper Comunicação Interativa São Paulo Ltda.

11.4.2.1. A empresa Pepper Comunicação Interativa São Paulo Ltda teria movimentado o montante de R$ 4.848.000,00, no período de 01/01/2013 a 31/05/2015, sendo R$ 2.467.000,00 a crédito e R$ 2.381.000,00 a débito, registrado na conta corrente nº 33415, da agência/CNPJ nº 3212 – Brasília Shopping, do Banco do Brasil S.A., na cidade de Brasília.

11.4.2.2. Constam na comunicação as seguintes informações adicionais a respeito da empresa Pepper Comunicação Interativa São Paulo Ltda:

• Empresa constituída em 03/06/2013, é cliente bancária desde 08/2013, atua no ramo de agências de publicidade, sem faturamento declarado e com a situação de funcionamento “em instalação” ainda.
• Os sócios da empresa são:

Danielle Miranda Fonteles – 60%

Amauri dos Santos Teixeira – 30%

João Paulo de Moraes Oliveira – 10%

• Alguns dos remetentes e/ou beneficiários dos recursos não desempenham atividade correlata à desempenhada pela analisada;
• Chamou a atenção do comunicante a movimentação de valores altos na conta, sendo que a empresa, conforme informação prestada ao banco em seu cadastro, ainda encontra-se em fase de instalação, sem ter faturamento efetivo declarado.
• A empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda, que recebeu recursos da titular, foi mencionada na mídia por estar sendo investigada pelo STJ por suposto envolvimento em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro em que o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, é investigado.
• Suspeita o comunicante que a origem do dinheiro seja proveniente de recursos obtidos por meio de prática de ilícitos.

11.4.2.3. A movimentação financeira a crédito somou R$ 2.467.000,00 e foi realizada da seguinte forma:

• R$ 2.227.000,00 – Liquidação de contratos de câmbio
• R$ 240.000,00 – Transferências

Entre os remetentes de recursos foram identificados os abaixo relacionados:

• R$ 1.823.000,00 – remetido por Asperbras Congo, enviada a partir dos EUA, cuja finalidade é de mapeamento digital de ações, fatura de pagamento
• R$ 403.828,10 – remetido por Suarl Asperbras Congo, enviada a partir da Alemanha, cuja finalidade é de prestação de serviços
• R$ 133.394,85 – Nova S/B Comunicação Ltda
• R$ 85.943,22 – Instituto Estre de Responsabilidade Sócio Ambiental

11.4.2.4. A movimentação financeira a crédito somou R$ 2.467.000,00 e foi realizada da seguinte forma:

• R$ 1.500.000,00 – Transferências
• R$ 273.000,00 – Impostos
• R$ 235.000,00 – Cheques
• R$ 215.000,00 – Aplicação em fundos de investimento
• R$ 158.000,00 – Pagamento de títulos

Entre os beneficiários de recursos foram identificados os abaixo listados:

• R$ 315.000,00 – Pepper Comunicação Interativa Ltda
• R$ 211.838,04 – Danielle Miranda Fonteneles
• R$ 177.246,73 – Labrador Marketing e Conteúdo Ltda
• R$ 73.065,00 – João Paulo de Moraes Oliveira
• R$ 70.387,50 – Ibrap – Instituto Brasileiro de Auditoria e Perícia
• R$ 60.000,00 – Cheque nominal a Melillo e Associados S/C
• R$ 60.000,00 – Cheque nominal a A. Prates Gris da Silva
• R$ 51.000,00 – Ana Cristina Moura da Silva – jornalista do PSDB
• R$ 50.776,61 – Cheque nominal a Labrador Ltda
• R$ 50.390,00 – Thais Moreno Marques, secretária
• R$ 48.000,00 – Márcio Catelani Amicci
• R$ 27.000,00 – Uiara Lopes Silva, editora de vídeo
• R$ 23.214,00 – Regia Comércio de Informática Ltda
• R$ 20.000,00 – Cheque nominal L. Baccelar Leitão Comunicação ME (CNPJ não informado)
• R$ 20.000,00 – Cheque nominal a Leonardo Baccelar (CPF não informado)

11.4.2.5. A movimentação financeira acima descrita foi enquadrada nos seguintes indícios de atipicidade:

• Pagamentos habituais a fornecedores ou beneficiários que não apresentem ligação com a atividade ou ramo de negócio da pessoa jurídica; Banco Central do Brasil – Carta-Circular nº 3.542, art. 1º;
• Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; Banco Central do Brasil – Carta-Circular nº 3.542, art. 1º.

Terceira Comunicação de Operação Suspeita – COS.

11.4.3. Reportou que a empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda teria remetido a importância de R$ 6.945.020,53 para a sócia Danielle Miranda Fonteles.

11.4.3.1. Danielle Miranda Fonteles teria movimentado o montante de R$ 15.145.742,00, no período de 07/12/2010 a 27/08/2015, sendo R$ 8.133.246,00 a crédito e R$ 7.012.496,00 a débito, registrado na conta corrente nº 28999819, da agência/CNPJ nº 0101-Lago Sul, do Banco Citibank S.A., na cidade de Brasília.

11.4.3.2. Constam na comunicação as seguintes informações adicionais a respeito de Danielle Miranda Fonteles:

• Titular é jornalista, 45 anos, cliente bancária desde 2010, com renda de R$ 80.000,00 e patrimônio no valor de 211.758,00, além disso, a titular possui participação societária na empresa Pepper Comunicação Interativa.
• A agência de comunicação Pepper Interativa da publicitária Danielle Fonteles caiu nas graças do PT, por sua estreita relação com João Vaccari Neto e o Governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. A Pepper mantém um contrato de publicidade com o PT e, além disso, cerca de 70% do faturamento da agência vêm do partido político em questão.
• Foi descoberto que em 2012 a Pepper montou uma operação intrincada no exterior para receber valores da construtora Queiroz Galvão. Meses antes a empreiteira recebera recursos do BNDES para financiar serviços na África, então a Pepper criou em nome de laranjas, a Gilos, uma offshore no Panamá, além disso, criou também uma conta secreta na Suíça para movimentar recursos de um contrato de fachada com a filial da Queiroz Galvão na Angola. A conta, cuja identificação é CH3008679000005163446, foi aberta por Danielle Fonteles no Banco Morgan Stanley.
• A revista Época obteve uma cópia do contrato entre a offshore Gilos Serviços e a empreiteira, devidamente assinado por Danielle Fonteles. O mesmo foi formalizado em setembro de 2012, a Gilos recebeu US$ 237 mil da Queiroz Galvão para fazer marketing digital na Angola. O contrato que elenca seis serviços parece uma peça de ficção, visto que não há uma linha sequer sobre qual obra ou projeto da Queiroz Galvão deveria ser divulgado na internet pela Pepper.
• Tanto Danielle Fonteles como a empresa Pepper Interativa estão sendo investigadas no âmbito da Operação Lava Jato da Polícia Federal.
• Movimentação da titular está acima de sua renda declarada.

11.4.3.3. A movimentação financeira foi registrada da seguinte forma:

• Créditos:

R$ 6.945.020,53 – TEDs – Pepper Comunicação Interativa Ltda

R$ 644.206,19 – TEDs – Pulverizadas

R$ 32.000,00 – TED – Rubens Menin Teixeira de Souza

R$ 160.500,00 – Cheques pulverizados

R$ 141.148,64 – Espécie

• Débitos:

R$ 2.821.525,31 – TEDs – Pulverizadas

R$ 200.000,00 – TED – Aderval Sampaio Gomes

R$ 2.246.874,50 – Pagamentos pulverizados

R$ 1.040.115,18 – Cheque pulverizados

R$ 338.869,52 – DOC pulverizados

R$ 200.000,00 – Transferência interna – Roberto Cal Almeida

R$ 73.500,000 -Transferência interna – Amauri dos Santos Teixeira

11.4.3.4. A movimentação financeira acima descrita foi enquadrada no seguinte indício de atipicidade:

• Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; Banco Central do Brasil – Carta-Circular nº 3.542, art. 1º.

Quarta Comunicação de Operação Suspeita – COS.

11.4.4. Reportou que Amauri dos Santos Teixeira, sócio da empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda, teria movimentado o montante de R$ 6.376.974,00, no período de 17/05/2011 a 27/08/2015, sendo R$ 3.377.720,00 a crédito e R$ 2.999.254,00 a débito, registrado na conta corrente nº 29091624, da agência/CNPJ nº 0101-Lago Sul, do Banco Citibank S.A., na cidade de Brasília.

11.4.4.1.Constam na comunicação as seguintes informações adicionais a respeito de Amauri dos Santos Teixeira:

• Trata-se de proprietário de estabelecimento de prestação de serviços, 51 anos, com uma renda mensal no valor de R$ 30.000,00 e patrimônio no valor de R$ 3.000.000,00. É sócio das empresas: P3 Pesquisa Planejamento Propaganda Ltda, Diálogo Ideias e Informação Relevante Ltda e Pepper Comunicação Interativa Ltda.
• Em 26/06/2015: A primeira-dama do Estado, Carolina de Oliveira Pereira, e o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira, o Bené, foram citados na Operação Acrônimo que investiga o governador Fernando Pimentel (PT), por suposta lavagem de dinheiro e caixa 2 a partir de contratos públicos. De 2005 a 2014, as empresas de Bené amealharam R$ 525 milhões em contratos com órgãos do governo federal. A Diálogo Ideias e Informação Relevante Ltda, recebeu mandado de busca e apreensão em Brasília, juntamente com os sócios: Amauri dos Santos Teixeira e Bartolomeu Rodrigues da Silva, e também a esposa de Amauri, Danielle Miranda Fonteles, sócia proprietária da Pepper Comunicação Interativa Ltda e diretamente envolvida com o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, investigado pela Polícia Federal nesta operação.
• Em 14/08/2015, a Diálogo Ideias e Informação Relevante Ltda, ofereceu vantagem financeira indevida para o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, enquanto ele ocupou o cargo de Ministro de Estado no MDIC, no valor de R$ 299.882,05. Empresa envolvida na Operação Acrônimo da Polícia Federal, onde é investigada a participação da Agência Pepper Interativa, ligada ao PT, no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. A Pepper, empresa de Danielle Miranda Fonteles, criou em nome de laranjas, a Gilos, uma offshore no Panamá. Criou também uma conta secreta na Suíça para movimentar a dinheirama de um contrato de fachada com a filial da Queiroz Galvão em Angola.

11.4.4.2. A movimentação financeira foi registrada da seguinte forma:

• Créditos:

R$ 2.141.800,00 – Transferência – Diálogo ideias e Informação Relevante Ltda

R$ 149.000,00 – TED – Pepper Comunicação

R$ 116.036,19 – TED – Pulverizado

R$ 715.000,00 – Cheque pulverizado

• Débitos
• R$ 1.172.782,28 – Pagamentos pulverizados
• R$ 708.933,74 – TED Pulverizadas
• R$ 118.000,00 – TED – Welt Motors Ltda
• R$ 115.000,00 – TED – Hydrotech Ltda
• R$ 186.305,62 – Cheques pulverizados
• R$ 138.450,53 – DOC Pulverizado
• R$ 87.240,00 – Espécie

11.4.4.3. A movimentação financeira acima descrita foi enquadrada no seguinte indício de atipicidade:

• Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; Banco Central do Brasil – Carta-Circular nº 3.542, art. 1º.

Quinta Comunicação de Operação Suspeita – COS.

11.4.5. Reportou que a empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda teria enviado a importância de R$ 18.770,00 para a empresa Diálogo Ideias e Informação Relevante Ltda, a qual teria movimentado o montante de R$ 8.719.418,00, no período de 06/09/2011 a 11/08/2015, sendo R$ 4.413.215,00 a crédito e R$ 4.306.203,00 a débito, registrado na conta corrente nº 31680534, da agência/CNPJ nº 0101-Lago Sul, do Banco Citibank S.A., na cidade de Brasília.

11.4.5.1. Constam na comunicação as seguintes informações adicionais a respeito da empresa Diálogo Ideias e Informação Relevante Ltda:

• Empresa atua na área de publicidade, sócios proprietários: Bartolomeu Rodrigues da Silva e Amauri dos Santos Teixeira. Faturamento médio mensal de R$ 85.000,00. Empresa de Amauri dos Santos Teixeira, esposo de Danielle Miranda Fonteles, envolvida na Operação Lava Jato.
• Em 26/06/2015: A primeira-dama do Estado, Carolina de Oliveira Pereira, e o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira, o Bené, foram citados na Operação Acrônimo que investiga o governador Fernando Pimentel (PT), por suposta lavagem de dinheiro e caixa 2 a partir de contratos públicos. De 2005 a 2014, as empresas de Bené amealharam R$ 525 milhões em contratos com órgãos do governo federal. A Diálogo Idéias e Informação Relevante Ltda, recebeu mandado de busca e apreensão em Brasília, juntamente com os sócios: Amauri dos Santos Teixeira e Bartolomeu Rodrigues da Silva, e também a esposa de Amauri, Danielle Miranda Fonteles, sócia proprietária da Pepper Comunicação Interativa Ltda e diretamente envolvida com o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, investigado pela Polícia Federal nesta operação.
• Em 14/08/2015, a Diálogo Idéias e Informação Relevante Ltda, ofereceu vantagem financeira indevida para o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, enquanto ele ocupou o cargo de Ministro de Estado no MDIC, no valor de R$ 299.882,05. Empresa envolvida na Operação Acrônimo da Polícia Federal, onde é investigada a participação da Agência Pepper Interativa, ligada ao PT, no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. A Pepper, empresa de Danielle Miranda Fonteles, criou em nome de laranjas, a Gilos, uma offshore no Panamá. Criou também uma conta secreta na Suíça para movimentar a dinheirama de um contrato de fachada com a filial da Queiroz Galvão em Angola.
• Conforme análise, os recursos da titular são provenientes de serviços prestados aos seus clientes e estes recursos são destinados ao pagamento de contas e transferências para a conta corrente do sócio proprietário, Amauri dos Santos Teixeira.
• Movimentação está muito acima do faturamento declarado.
• Titular continua recebendo recursos da empresa UTC de Ricardo Pessoa, delator na Operação Lava Jato.

Além disso, foi identificado mídia para as empresas que a titular recebe recursos, sendo:

Construtora Sucesso S.A. – O TCU que apura irregularidades em obras realizadas pela empresa

Fidens Engenharia S.A. – Investigada pela Operação Lava Jato onde integrantes da CPMI receberam doações de empreiteiras na campanha eleitoral de 2010. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registra a doação para Carlos Sampaio (PSDB-SP) de R$ 250 mil da FIDENS, que participou do consórcio GSF, formado pelas empresas Galvão Engenharia, Serveng Civislan e Fidens Engenharia para as obras da Usina Premium de Bacabeira, no Maranhão, obra que consumiu mais de R$ 1,5 bilhão em quatro anos e que não saiu da fase de terraplanagem.

11.4.5.2. A movimentação financeira foi registrada da seguinte forma:

• Créditos:

R$ 1.324.224,00 – TED – Construtora Sucesso S.A.

R$ 598.025,00 – TED – UTC Engenharia S.A.

R$ 563.100,00 – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC

R$ 436.793,56 – Instituto Brasileiro do Crisotila

R$ 422.325,00 – Fidens Engenharia S.A.

R$ 99.986,50 – 485 Produções Ltda

R$ 88.000,00 – Marcelo Benedito Maluf

R$ 69.000,00 – Guerino Ferrarin

R$ 26.655,00 – GPS Comunicação Ltda

R$ 18.770,00 – Pepper Comunicação

R$ 232.923,96 – Cheques pulverizados

R$ 225.240,00 – Cheque 485 Produções Ltda

R$ 200.000,00 – Cheque Eleição 2012 Comitê Financeiro PE Único PT Recife

• Débitos:

R$ 2.085.500,00 – Transferência Interna para Amauri dos Santos Teixeira

R$ 974.420,80 – TEDs pulverizadas

R$ 506.300,37 – Pagamentos pulverizados

R$ 288.814,91 – Pagamentos e cheques pulverizados

11.4.5.3. A movimentação financeira acima descrita foi enquadrada nos seguintes indícios de atipicidade:

• Resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação; Banco Central do Brasil – Carta-Circular nº 3.542, art. 1º;
• Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; Banco Central do Brasil – Carta-Circular nº 3.542, art. 1º.